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Grupo Petersen-San Juan
del banco cumplan con la normativa vigente y las políticas internas.
Tus principales desafíos serán:
Analizar las alertas generadas por el sistema de monitoreo, determinando y reuniendo la documentación necesaria para llevar a cabo las investigaciones...
Randstad-San Juan
estadísticas de los principales procesos de producción, usando herramientas claves para la toma de decisión ( rangos de dispersión, tendencias, varianzas y gráficas).
• Liderar procesos de Investigación ante desviaciones de de parámetros de procesos, fallas...
randstad.com -
Nosotros-San Juan
Una empresa del sector financiero en San Juan busca candidatos motivados que deseen contribuir a la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Serás responsable de analizar alertas, mantener registros de investigación...
Grupo Petersen-San Juan
y reuniendo la documentación necesaria para llevar a cabo las investigaciones de las mismas.
• Mantener registros de análisis e investigación acorde a los requerimientos/estándares establecidos por regulaciones locales y políticas corporativas.
• Analizar...
bumeran.com.ar -
Grupo Petersen-San Juan
las investigaciones de las mismas.
• Mantener registros de análisis e investigación acorde a los requerimientos/estándares establecidos por regulaciones locales y políticas corporativas.
• Analizar y responder los requerimientos de información efectuados por la Unidad...
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